website de știri și informații
Fostul prim-ministru din Mauritius, Pravind Jugnauth, a fost arestat, conform Comisiei pentru Infracțiuni Financiare. FCC a efectuat percheziții la reședința lui Jugnauth, unde autoritățile au confiscat 114 milioane de rupii mauritiene. Noul prim-ministru Navin Ramgoolam a demarat un audit al finanțelor publice. Fostul prim-ministru din Mauritius, Pravind Jugnauth, a fost arestat și se confruntă cu […]
Directorul executiv al Binance, Changpeng Zhao, a demisionat după ce a pledat vinovat pentru încălcarea regulilor privind spălarea de bani. Departamentul de Justiție a declarat că a cerut ca Binance, cea mai mare cripto-bursă de valori din lume, să plătească 4,3 miliarde de dolari sub formă de penalități. Richard Teng, șeful piețelor regionale ale companiei, […]
Procurorii au declarat joi că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activităţi ilegale desfăşurate de Nexo, efectuând percheziţii la sediul firmei Nexo şi în alte 14 locaţii din capitala Sofia, relatează Reuters, citată de News.ro ”Aceasta este o investigaţie fără precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, şeful Serviciului Naţional de Investigaţii al Bulgariei, […]
Avocatul apărării penale a fostului consilier principal al lui Trump la Casa Albă, Steve Bannon, a declarat că acesta s-a deplasat miercuri la New York pentru a se pregăti să se predea și să răspundă joi acuzațiilor dintr-un nou rechizitoriu. Se știe că procuratura din Manhattan îl investighează pe Bannon în legătură cu strângerea de […]
Potrivit Financial Times, informație preluată ulterior de majoritatea presei internaționale, Parchetul din Paris a deschis în acest an o anchetă privind suspiciuni de „utilizare abuzivă a activelor corporative” și de „spălare de bani” în cadrul conglomeratului său, GFG Alliance. Printre fapte: dispariția misterioasă a unui împrumut garantat de stat de 18 milioane de euro într-un […]
Nu doar viața bate filmul și DIICOT-ul vrea să intre in scenă. Și îi ia la țintă pe producătorii de film. Unii dintre cei mai premiați artiști sunt prinși la mijloc. Pe listă sunt regizorul Corneliu Porumboiu – laureat la Cannes, Ada Solomon – premiata la Berlin și, de asemenea, Andrei Boncea – producător al […]
Potrivit surselor citate, faptele sunt mai vechi, din perioada 2013 – 2015, şi au legătură cu finanţări obţinute de mai multe case de filme, printre care şi Castel Film, de la Centrul Naţional al Cinematografiei, o parte din bani fiind spălaţi prin firme fantomă. Corneliu Porumboiu şi Ada Solomon au calitatea de suspecţi. În dosar […]
Anchetatorii ridică, joi dimineaţa, documente şi înscrisuri de la sediul City Insurance. Nu este vorba despre percheziţii, ci de preluare de înscrisuri pentru cercetări, informează Parchetul General şi Poliţia Capitalei. Procurorii de la Parchetul General se află, joi dimineaţa, la sediul City Insurance pentru a ridica documente. Nu este vorba despre percheziţii, ci sunt preluate […]
Investigaţia este coordonată de Parchetul din Osnabrück şi vizează Direcţia de Informaţii Financiare (FIU), o secţie specială a Administraţiei Vămilor din Germania. Conform unor surse citate de publicaţia Der Spiegel, este vorba de o anchetă într-un caz de spălare de bani cu un prejudiciu de 1,7 milioane de euro. Potrivit unor surse judiciare citate de […]
Nicușor Dan, primarul general al capitalei României este pus sub acuzare în mod oficial. Dosarul lui Nicușor Dan a ajuns la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Urmează că primarul general al Capitalei să fie citat pentru a aduce explicații cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse. Pentru infracțiunile de […]
În perioada 02.11.2020 – 05.11.2020, între orele 8.00 – 15.00, Aquatim va desfășura lucrări de spălare cu apă și aer, în localitatea Giarmata, astfel: Luni, 02.11.2020, lucrări de spălare a rețelei de distribuție pe strada Ardealul. Marți, 03.11.2020, lucrări de spălare a rețelei de distribuție pe strada Victoriei. Miercuri, 04.11.2020, respectiv joi, 05.11.2020, verificări pe […]