Procurorii DNA au dispus sesizarea Tribunalului Constanţa cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un om de afaceri pentru comiterea infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri şi participaţie improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe […]
Etichetă: fraude
Noi fraude online, în numele conducerii Europol, FBI sau al Poliției Române
IGPR avertizează asupra unui nou tip de fraudă online, făcută de indivizi care își atribuie identitatea unor persoane din conducerea Europol, FBI sau a Poliției Române, prin care cer plata unor amenzi pentru a evita […] Articolul Noi fraude online, în numele conducerii Europol, FBI sau al Poliției Române apare prima dată în Descopera. Această […]
Austria, descoperite fraude la beneficii sociale de peste 60 de milioane de euro
Știri Austria – Fraude la beneficii sociale în Austria – În iulie 2018 a fost înființat un grup operativ împotriva fraudei privind beneficiile. De atunci, autoritățile au descoperit daune în valoare totală de peste 60 de milioane de euro în peste 11.000 de rapoarte. Fraude la beneficii sociale în Austria Gama de infracțiuni variază de […]
Un cetățean norvegian căutat pentru fraude de peste 2,3 milioane de euro, prins în Bucureşti
Un cetăţean norvegian căutat pentru fraude a fost prins în Bucureşti. Bărbatul s-a erijat în reprezentantul unei organizaţii secrete de informaţii şi a primit 1,2 milioane de euro pentru cauze umanitare. De asemenea, bărbatul a scos din conturile rudelor sale 1,1 milioane de euro. Bărbatul a fost condus la sediul Direcţiei de Investigaţii Criminale, pentru […]
Metoda „Phoenix”. Care sunt procedeele favorite ale „premianților” la fraude și ce legături au ei cu politicienii care ne conduc?
Companiile de securitate privată care perpetuează sistemul de fraudare a Statului intră des în insolvență și renasc apoi cu pretenția neprihănirii. Metoda „Phoenix” abundă în muncă nedeclarată sau disimulată. În timp ce unii patroni se îmbogățesc prin scheme pline de ilegalități, angajații sărăcesc și societatea putrezește din cauza corupției. De zeci de ani, metoda „Phoenix” […]
Donald Trump reia teza că va fi repus în funcția de președinte al SUA din cauza unei fraude electorale „enorme”
Donald Trump este convins că Joe Biden a comis fraudă electorală în timpul alegerilor. Fostul președinte american a afirmat că ar putea fi repus în funcție din cauza presupuse fraude electorale „enorme”. Până în prezent nu a fost descoperită nicio dovadă credibilă de fraudă electorală substanțială, în timp ce rezultatele alegerilor au fost de mult […]