O bancă secretă, cu centrul logistic situat în Prato, în apropiere de Florența, a fost administrată din 2021 de către un cetățean chinez, au declarat oficialitățile, conform unui raport.
Operațiunea funcționa ca un „intermediar global pentru crima organizată, oferind canale sigure pentru plata unor tranzacții masive cu droguri, fără a implica mișcarea fizică a numerarului și asigurând anonimatul complet al tranzacțiilor financiare”, a explicat poliția într-un comunicat emis luni.
Acest sistem a permis „transferul virtual de capital între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda printr-o rețea de intermediari care percepeau un comision”, reușind să mute între 80 și 100 de milioane de euro anual timp de cel puțin trei ani, conform informațiilor oferite de poliție.
Cartelurile și mafia italiană, clienții principali ai băncii
Printre clienți se numărau carteluri de droguri, inclusiv organizații albaneze active în Italia, și mafia italiană, se menționează în raport.
Transferurile clandestine de bani, realizate de mafia chineză, cunoscută sub numele de Fei Chien sau „banii zburători”, sunt utilizate de organizațiile criminale italiene pentru tranzacții legate de droguri.
Această metodă dificil de detectat permite unei persoane să achite un intermediar din Italia care dispune de un agent în altă parte a lumii, acesta din urmă fiind însărcinat să plătească suma echivalentă destinatarului vizat.
Poliția a raportat că a arestat 41 de persoane în Italia și Spania, toate legate de această rețea, fiind acuzate de conspirație criminală, trafic de droguri, spălare de bani și complicitate la imigrație ilegală.
O divizie a organizației coordona o „rețea profitabilă de imigrație ilegală din China”, care aducea migranți la Belgrad, de unde erau transportați – sau forțați să parcurgă pe jos – până la granița cu Ungaria, având ca destinație finală Uniunea Europeană și Italia, a declarat poliția.
Migranții erau taxati cu până la 9.500 de euro pentru călătoria spre Prato, Torino sau provincia Verona.
Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.
