Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane şi o societate comercială, pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, comise în formă continuată.
Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada 2010 – 2012, cele cinci persoane, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale (printre care şi SC Remat Industri Colection SRL trimisă în judecată în prezenta cauză) nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administrau operaţiuni comerciale privind livrări şi achiziţii de deşeuri feroase precum şi veniturile obţinute din relaţiile cu 180 de societăţi.
„Acţionând în această manieră, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale (impozit pe profit şi TVA), inculpaţii ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei (aprox. 10 milioane euro la cursul din acea perioadă)”, arată anchetatorii.
În aceeaşi perioadă, spune DNA, patru dintre persoane, în baza unor documente (borderouri de achiziţii fier vechi de la persoane fizice), întocmite fictiv, ar fi retras din conturile bancare ale societăţilor pe care le reprezentau suma totală de 194.571.469 lei, despre care cunoşteau că provine din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză, menţionează procurorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa cu propunere de a se menţine măsurile asiguratorii.
Sursa: economica.net
Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.
