Un judecător american a acceptat recunoaşterea vinovăţiei de către Danske Bank pentru o acuzaţie de conspiraţie pentru fraudă bancară şi un acord prin care instituţia bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia, închisă între timp, transmite Reuters, citat de News.ro.
Plata de 2,06 miliarde de dolari de către cea mai mare bancă din Danemarca include 1,21 miliarde de dolari către guvernul SUA, 178,6 milioane de dolari către Comisia americană pentru bursă şi valori mobiiare din SUA şi o amendă penală de 672,3 milioane de dolari către autorităţile daneze, arată înregistrările instanţei.
Danske a fost investigată în mai multe ţări după ce a dezvăluit, în septembrie 2018, că o anchetă internă a descoperit plăţi suspecte de aproximativ 200 de miliarde de euro (210 de miliarde de dolari), efectuate prin filiala sa din Estonia.
Departamentul de Justiţie al SUA a declarat că Danske a fraudat băncile americane cu privire la clienţii săi din Estonia şi la controalele sale împotriva spălării banilor ,pentru a permite clienţilor cu risc ridicat care locuiesc în afara Estoniei, inclusiv în Rusia vecină, să acceseze sistemul financiar american.
Sursa: economica.net
Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.
